{"id":8112,"date":"2015-12-29T15:02:22","date_gmt":"2015-12-29T17:02:22","guid":{"rendered":"http:\/\/bancodosimoveis.net\/?p=8112"},"modified":"2017-05-29T10:19:07","modified_gmt":"2017-05-29T13:19:07","slug":"prevencao-a-lavagem-de-dinheiro-aviso-cofeci","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bancodosimoveis.com.br\/blog\/prevencao-a-lavagem-de-dinheiro-aviso-cofeci\/","title":{"rendered":"Preven\u00e7\u00e3o a lavagem de dinheiro, aviso cofeci"},"content":{"rendered":"\n\n\n\n
\"\"<\/td>\n<\/tr>\n
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CORRETORES DE IM\u00d3VEIS E EMPRESAS DE PROMO\u00c7\u00c3O IMOBILI\u00c1RIA <\/strong>
\nOU DE COMPRA E VENDA DE IM\u00d3VEIS<\/strong><\/p>\n

\u00a0AVISO IMPORTANTE<\/strong><\/p>\n

\u00a0A Resolu\u00e7\u00e3o-Cofeci n\u00ba 1.336\/2014<\/strong>, baseada na Lei 9.613<\/strong>, de 3 de mar\u00e7o de 1998, com a nova reda\u00e7\u00e3o dada pela Lei n\u00ba12.683<\/strong>\/2012<\/strong> \u2013 PREVEN\u00c7\u00c3O \u00c0 LAVAGEM DE DINHEIRO<\/strong> \u2013 estabelece as seguintes obriga\u00e7\u00f5es aos Corretores de Im\u00f3veis e empresas de promo\u00e7\u00e3o imobili\u00e1ria ou compra e venda de im\u00f3veis (art. 9\u00ba, X)<\/strong>:<\/p>\n

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1. DECLARA\u00c7\u00c3O DE INOCORR\u00caNCIA<\/strong> (ou N\u00c3O OCORR\u00caNCIA<\/strong>) \u2013 Se durante o ano civil anterior nenhuma opera\u00e7\u00e3o ou proposta de car\u00e1ter suspeito enquadrada no item 2, abaixo, for realizada, fazer a declara\u00e7\u00e3o de inocorr\u00eancia somente<\/strong> atrav\u00e9s do site do Cofeci (www.cofeci.gov.br<\/a>) entre os dias 1\u00ba e 31 de janeiro, inclusive;<\/p>\n

2. COMUNICA\u00c7\u00c3O DE OPERA\u00c7\u00d5ES SUSPEITAS (COS)<\/strong> \u2013 Comunicar ao COAF<\/strong> (Conselho de Controle de Atividades Financeiras), no prazo de 24 horas da data da opera\u00e7\u00e3o, transa\u00e7\u00f5es imobili\u00e1rias ou propostas de car\u00e1ter suspeito, nos termos descritos no art. 8\u00ba, I e II e art. 9\u00ba, I a XII<\/strong> e seu par\u00e1grafo \u00fanico<\/strong>, da Resolu\u00e7\u00e3o citada. Nunca informar ao cliente sobre esta comunica\u00e7\u00e3o;<\/p>\n

\n

2.1. A comunica\u00e7\u00e3o deve ser feita diretamente no site do COAF. Mas, a fim de simplificar o processo, o Declarante pode acess\u00e1-lo atrav\u00e9s do site do COFECI (http:\/\/www.cofeci.gov.br\/index.php?option=com_content&view=article&id=519:cadastro-coaf&catid=7:noticias&Itemid=386<\/a>);<\/p>\n<\/blockquote>\n

3. MANTER EM ARQUIVO<\/strong> (n\u00e3o precisa informar ao COAF nem ao COFECI) \u2013 Dados descritos no art. 7\u00ba, I a III e par\u00e1grafo \u00fanico<\/strong> da Resolu\u00e7\u00e3o 1.336\/2014<\/strong> sobre qualquer opera\u00e7\u00e3o de valor igual ou superior a R$100.000,00 (cem mil reais);<\/p>\n

4. N\u00c3O COMUNICA\u00c7\u00c3O \u2013 MULTA<\/strong> (quando obrigat\u00f3ria) \u2013 Deixar de comunicar ao COFECI\/COAF quando obrigado a faz\u00ea-lo \u00e9 infra\u00e7\u00e3o legal pun\u00edvel com multa irrecorr\u00edvel;<\/p>\n

5. INFORMA\u00c7\u00d5ES<\/strong> \u2013 O CRECI\/SP, em parceria com a FGV, elaborou um manual Guia de Preven\u00e7\u00e3o \u00e0 Lavagem de Dinheiro. O COFECI elaborou um Guia sobre como melhor entender a Resolu\u00e7\u00e3o-Cofeci n\u00ba1.336\/2014<\/strong>. Ambos os Guias, assim como os textos completos da Resolu\u00e7\u00e3o-Cofeci n\u00b0 1.336\/14<\/strong>, da Resolu\u00e7\u00e3o-COAF n\u00ba 15\/2007 e da Lei 9.613\/98 atualizada, est\u00e3o dispon\u00edveis em:<\/p>\n

Apostila de Preven\u00e7\u00e3o a Lavagem de Dinheiro para o Setor Imobili\u00e1rio, elaborado pelo COFECI.
\nhttps:\/\/intranet.cofeci.gov.br\/lavagem_dinheiro\/download.aspx?arquivo=apostila_prevencao_lavagem_dinheiro<\/a><\/p>\n

Guia de Preven\u00e7\u00e3o a Lavagem de Dinheiro para o Setor Imobili\u00e1rio, elaborado pelo CRECI-SP.
\nhttps:\/\/intranet.cofeci.gov.br\/lavagem_dinheiro\/download.aspx?arquivo=guia_prevencao_lavagem_dinheiro<\/a><\/p>\n

Manual de utiliza\u00e7\u00e3o do SISCOAF e Declara\u00e7\u00e3o de Inocorr\u00eancia, elaborado pelo COFECI – CRECI\/SP.
\nhttps:\/\/intranet.cofeci.gov.br\/lavagem_dinheiro\/download.aspx?arquivo=manual_siscoaf_inocorrencia<\/a><\/p><\/blockquote>\n<\/blockquote>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n\n\n\n
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Enviado pelo COFECI<\/a><\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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